argomento: novita' legislative interne

Articoli Correlati: d.lgs. 204/2024 - Regolamento UE 2023/1113 - riciclaggio - terrorismo - trasferimenti di cripto-attività - valutazione del rischio

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113. (24G00221)

(GU n.303 del 28-12-2024)