Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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11/11/2024 - Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: il rapporto annuale di MONEYVAL

argomento: novita' sovranazionali

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L’organismo del Consiglio d’Europa per la lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) ha reso noto il rapporto annuale per il 2023, in cui si invitano gli Stati membri a migliorare l’attuazione delle norme internazionali rilevanti. Nell’ambito di una panoramica circa l’efficacia delle strategie seguite, si sottolinea la debolezza delle misure adottate in materia di azione penale e supervisione del riciclaggio di denaro, oltreché di sanzioni finanziarie irrogabili per punire il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa.