argomento: novita' sovranazionali

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Al fine di rafforzare il quadro normativo in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l’Unione europea ha adottato tre diversi atti. Anzitutto, il regolamento 2024/1620/UE, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; in secondo luogo, il regolamento 2024/1624/UE «relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo»; infine, la direttiva 2024/1640/UE, che impegna gli Stati membri a dotarsi di meccanismi utili a combattere il fenomeno.