argomento: novita' sovranazionali

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Sul presupposto che «i flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di fondi e attività virtuali possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell’Unione nonché per lo sviluppo internazionale», con il regolamento 2023/1113/UE l’Unione europea rafforza gli oneri informativi in materia di trasferimenti di fondi e di cripto-attività. In particolare, impone, da un lato, «ai prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di corredare i trasferimenti di fondi di dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario»; e, dall’altro, «ai prestatori di servizi per le cripto-attività l’obbligo di corredare i trasferimenti di cripto-attività di dati informativi relativi al cedente e al cessionario».